La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habría recibido 26 millones de pesos en transferencias realizadas de México a España, las cuales presuntamente fueron hechas por una familiar consanguínea, entre 2019 y 2021.
Pablo Gómez, Titular de la UIF, explicó que las indagatorias dejan ver que en agosto de 2019 se transfirieron 16 millones, en octubre de 2021 otros 10 millones de pesos; al tiempo de aclarar que esa dependencia realizó el acopio de información y la investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República.
También explica que la familia consanguinea del expresidente EPN realizó supuestos retiros por 189 millones 857 mil108 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos entre 2013 y 2022.
Además detectaron dos empresas con giro comercial vinculadas al ex mandatario, encontrando irregularidades financieras y fiscales; una de ellas ya existente antes de que fuera Presidente de México.
Una de las empresas fue prestadora de servicios durante el sexenio de Peña Nieto y recibió un monto total de 10 mil 533 millones de pesos, misma que entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1 mil 557 mdp y 4 millones 942 mil dólares.